ओड़िशा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार निदेशक को यूपी से किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर:

ओड़िशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को कहा कि उसने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चिटफंड कंपनी के निदेशक दिलीप कुमार जैन को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है।

ईओडब्ल्यू ने एक ट्वीट में कहा, ईओडब्ल्यू ने बरेली, उत्तर प्रदेश से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में इंटर ओशन विदेश लिमिटेड के निदेशक, मुख्य आरोपी में से एक को गिरफ्तार किया। यह ईओडब्ल्यू मामला संख्या 08/2016 के तहत दर्ज है। अरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया जा रहा है। आगे की जांच चालू है।

राजस्थान के बीकानेर निवासी जैन मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल रहा था।

वह बार-बार बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से बरेली होते हुए गाजियाबाद जाता था। विश्वसनीय सूचना मिलने पर ईओडब्ल्यू की एक टीम 21 जुलाई को नई दिल्ली के लिए रवाना हुई और स्थानीय पुलिस की मदद से जैन को 28 जुलाई को यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया।

ओडिशा पुलिस की टीम ने कहा कि उसे बरेली पुलिस से काफी मदद मिली है।

ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि आरोपी को बुधवार को बरेली की एक अदालत में पेश किया गया और उसे कटक में जमाकर्ताओं के हितों के ओडिशा संरक्षण (ओपीआईडी) अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है।

चिटफंड कंपनी इंटर ओशन विदेश लिमिटेड के निदेशकों द्वारा विभिन्न जमा योजनाओं के तहत सार्वजनिक जमा के अनधिकृत संग्रह और परिपक्वता राशि का भुगतान न करने के आरोप पर अंगुल जिले के तालचेर के लक्ष्मी नारायण महापात्र की रिपोर्ट पर तत्काल मामला दर्ज किया गया था।

बयान में कहा गया है कि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कटक के पास पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है और राज्य के अन्य हिस्सों में शाखा कार्यालय हैं।

2010-13 के दौरान, चिट फंड फर्म के निदेशकों और उसकी सहयोगी कंपनियों, जैसे अल्पाइन फिन कॉर्प लिमिटेड, इंटर ओशन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंटर ओशन रिटेल इंडिया लिमिटेड आदि ने अनधिकृत रूप से लगभग 2 करोड़ रुपये की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र की थी।

कहा इसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय बंद कर दिए और जनवरी 2013 के दौरान मासिक रिटर्न के साथ-साथ निवेशकों की मूल निवेश राशि का भुगतान किए बिना फरार हो गए, जिससे निवेशकों को धोखा दिया गया और उनकी निवेश की गई राशि का दुरुपयोग किया गया।

इससे पहले इस मामले में दो निदेशकों सुनीता सामल और मनोरंजन रे को गिरफ्तार किया गया था। जैन इन कंपनियों के एक अन्य निदेशक थे।

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