UP ATS ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (UP ATS) ने साइबर इकोनामिक फ्रॉड के मामले में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. नोएडा से गिरफ्तार इन चीनी नागरिकों के नाम पोचंली टेंगली उर्फ ली टेंग ली और जू जुंफी उर्फ जुलाही हैं. यह शातिर गिरोह फर्जी आइडी से सिम कार्ड हासिल कर ऑनलाइन खाते खोलकर लेनदेन कर रहा था. एटीएस टेरर फंडिंग और हवाला नेटवर्क के लिंक भी तलाश रही है.

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने कहा कि चीनी नागरिकों को जाली दस्तावेजों के माध्यम से सिम कार्ड खरीदने और फिर बैंकों के माध्यम से उन सिमों पर धोखाधड़ी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है. यूपी एटीएस की शुरूआती पूछताछ में सामने आया है कि दोनों चीनी नागरिक विभिन्न डिस्टीब्यूटरों और ररटेलरों के माध्यम से जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, से प्री एक्टीवेटेड सिम कार्ड प्राप्त करते थे.

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प्रशांत कुमार ने कहा कि एटीएस को अहम सफलता मिली है. 14 शातिरों को गिरफ्तार करने के बाद दो चीनी नागरिकों को भी पकड़ा गया है. यह गिरोह बनाकर फर्जी आइडी से सिम कार्ड हासिल करते थे. उस प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड से विभिन्न बैंकों में ऑनलाइन खाते खोलते थे. फिर आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को उन खातों में डालकर कुछ ही समय में कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर लेते थे. 

Source : News Nation Bureau