एक और 'नीरव मोदी' के खिलाफ FIR, OBC को 389 करोड़ रुपये का लगाया चूना
पीएनबी को अरबों का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच सीबीआई ने दिल्ली के हीरा निर्यातक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
नई दिल्ली:
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को अरबों का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इस कंपनी के डायरेक्टरों पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) को 389.85 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। ध्यान रहे की बैंक ने करीब छह महीने पहले सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
जिसके बाद जांच एजेंसी ने द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उनके सभी निदेशकों सभ्य सेठस रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह और एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉरपोरेशन के खिलाफ केस दर्ज किया है।
CBI registers case against Delhi-based jeweler Dwarka Das Seth International for an alleged fraud worth Rs. 389.95 crore towards Oriental Bank of Commerce.
— ANI (@ANI) February 24, 2018
कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपये लिये, लेकिन नहीं लौटाया।
और पढ़ें: PNB घोटाला- PM ने तोड़ी चुप्पी, कहा-आर्थिक गड़बड़ियां स्वीकार नहीं
बैंक की शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओयू) का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती जेवरातों की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। कंपनी ने फर्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन को देश से बाहर भेजा।
एफआईआर के मुताबिक, कंपनी ने कुछ ऐसी कंपनियों के साथ भी लेनदेन किया, जो है ही नहीं हैं।
और पढ़ें: LG से मिले केजरीवाल, कहा- बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं अधिकारी
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Lok Sabha Election 2024: PM मोदी ने नामांकन के लिए क्यों चुना यह खास दिन? सामने आई चौंकाने वाली वजह
-
Guru Asta 2024: आज गुरु होंगे अस्त, इन राशियों को होगा बंपर लाभ, होगी जबरदस्त कमाई
-
Angarak Yoga 2024: मंगल के गोचर से बना अंगारक योग, इन राशियों के जीवन में छा जाएगा अंधेरा
-
Vastu Tips For Kitchen: इस दिशा में होती है रसोई तो घर वाले हमेशा रहते हैं कंगाल