393 फर्जी कंपनियों पर सीबीआई की नकेल, 2900 करोड़ रुपये के हेरफेर का अंदेशा
सीबीआई ने करीब 400 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है। सीबीआई ने जांच के दौरान पाया कि इन फर्जी कंपनियों ने कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स चोरी और कालाधन इकट्ठा करने की नियत से किया जाता है।
नई दिल्ली:
सीबीआई ने करीब 400 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है। सीबीआई ने जांच के दौरान पाया कि इन फर्जी कंपनियों ने कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स चोरी और कालाधन इकट्ठा करने की नियत से किया जाता है।
यह कंपनियां टैक्स हैवन कहे जाने वाले देशों में पैसा भेजकर उसे विदेशी निवेश के रूप में वापस भारत लाने का काम भी करती हैं।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के लिए यह जानकारी केवल इशारा भर हैं क्योंकि ये केवल उन मामलों से जुड़े हैं जिनमें SEBI धन की हेराफेरी के कानूनी साक्ष्य पाने में सक्षम रही है।
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सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 28 सार्वजनिक बैंकों और एक निजी बैंक से जुड़े विभिन्न लोन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की जांच के दौरान धन के हेराफेरी की इन गतिविधियों को पकड़ा था। सीबीआई इन कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य जुड़े हुए मामलों का केस चलाएगी।
सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इन मामलों को अन्य जांच एजेंसियों के पास भी भेजा है ताकि इनमें कंपनी कानून, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए), बेनामी लेन-देन (निरोधक) कानून और आयकर कानून जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सके।
सूत्रों की मानें तो इसके साथ ही इन फर्जी कंपनियों को 'बंद' कर दिया गया है।