अमेरिका ने बंद किया पाकिस्तान का हबीब बैंक, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

अमेरिकी बैंक रेग्यूलेटर ने पाकिस्तान के हबीब बैंक को न्यूयॉर्क में बंद करने का आदेश दिया है। यह बैंक पिछले 40 साल से यहां ऑपरेशन कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक बैंक को संभावित आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों के चलते बंद किया गया है। 

हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजी बैंक है। न्यूयॉर्क बैंकिंग अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने अनुपालन संबंधी समस्याओं और लेनदेन की गतिविधियों पर जारी संदेहों की उपेक्षा की है, जिसके चलते संभवत: मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसी फंडिंग की कार्रवाई का शक है। 

राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस (DFS) ने बैंक पर 225 मिलियन डॉलर (22 करोड़ 50 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। डीएसएस राज्य में विदेशी बैंकों को संचालन के लिए अनुमति देता है। हालांकि यह प्रस्तावित राशि 629.6 मिलियन डॉलर (करीब 66 अरब) के जुर्माना से बहुत छोटी रकम है।

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हबीब बैंक अमेरिका में 1978 से संचालन कर रहा है, और 2006 में इसे आदेश दिया गया था कि वह संभवत: अवैध लेनदेन का निरीक्षण करे लेकिन बैंक अनुपालन में विफल रहा था।

न्यूयॉर्क रेग्यूलेटर के मुताबिक हबीब ने सऊदी निजी बैंक, अल रजी बैंक के साथ अरबों डॉलर का लेनदेन किया, जो कथित रूप से अल कायदा से जुड़ा हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए कि कहीं पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद गतिविधियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। 

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डीएफएस की अधीक्षक मारिया वुल्लो ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा, 'डीएफएस अपर्याप्त जोखिम और अनुपालन कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दरवाजा खोलते हैं और जो राज्य के लोगों और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है।'

उन्होंने कहा , 'बैंक को बार-बार अपनी ओर से हुई अस्पष्ट कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, फिर भी ऐसा करने में असफल रहा है।'

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HIGHLIGHTS

• अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तान का हबीब बैंक बंद किया
• पिछले 40 साल से अमेरिका के न्यूयॉर्क में काम कर रहा है बैंक 
• हबीब बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं जिन्हें बैंक ग़लत साबित करने में नाकाम रहा है

Source : News Nation Bureau