भारतीय-अमेरिकी को ठहराया भेदिया कारोबार का दोषी

जुलाई 2022 में गिरफ्तार एक भारतीय-अमेरिकी को सामग्री, गैर-सार्वजनिक सूचना (एमएनपीआई) के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने के मामले में दोषी ठहराया गया है।

न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है कि ल्यूमेंटम होल्डिंग्स इंक के पूर्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, 49 वर्षीय अमित भारद्वाज ने खुद गलत तरीके से बनाए गए एमएनपीआई पर कारोबार किया और इसी जानकारी के साथ अपने सहयोगियों को इत्तला दी, ताकि वे ल्यूमेंटम के अधिग्रहण लक्ष्यों में लाभदायक व्यापार कर सकें।

यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, भारद्वाज ने न केवल अपनी कंपनी को धोखा दिया और प्रतिभूति बाजारों को धोखा दिया, बल्कि जब एफबीआई ने जांच शुरू की, तो उसने अपने अवैध व्यवहार को छिपाने और जांच में बाधा डालने की भी साजिश रची।

कैलिफोर्निया में सैन रेमन के भारद्वाज को प्रतिभूति धोखाधड़ी के सात मामलों और वायर धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी ठहराया। इनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की जेल है, और प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के चार मामले, जिनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भारद्वाज को पता चला कि ल्युमेंटम दिसंबर 2020 में सुसंगत, इंक का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा था, इसके बाद उसने सुसंगत स्टॉक और कॉल विकल्प खरीदे, और अपने तीन सहयोगियों उनके मित्र धीरेनकुमार पटेल, एक अन्य मित्र, और उनके करीबी पारिवारिक रिश्तेदारों में से एक को टिप दी। इसके परिणामस्वरूप इन सभी व्यक्तियों ने सुसंगत प्रतिभूतियों में कारोबार किया।

पटेल ने भारद्वाज द्वारा प्रदान किए गए एमएनआईपी के आधार पर सुसंगत में व्यापार करके अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत भारद्वाज को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। जब ल्यूमेंटम अधिग्रहण की घोषणा के बाद सुसंगत के शेयर की कीमत में काफी वृद्धि हुई, भारद्वाज और उनके सहयोगियों ने सुसंगत प्रतिभूतियों में अपनी स्थिति बंद कर दी और सामूहिक रूप से लगभग 9 लाख डॉलर का मुनाफा कमाया।

अक्टूबर 2021 में, भारद्वाज को पता चला कि ल्यूमेंटम एक संभावित अधिग्रहण के बारे में निओफोटोनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ गोपनीय चर्चा में लगा हुआ था। उन्होंने श्रीनिवास कक्करा, अब्बास सईदी और रमेश चित्तोर को यह जानकारी प्रदान की, जिन्होंने परिणामस्वरूप निओफोटोनिक्स प्रतिभूतियों में कारोबार किया।

चित्तोर और भारद्वाज मुनाफे को समान रूप से विभाजित करने के लिए सहमत हुए। जब नवंबर 2021 में ल्यूमेंटम अधिग्रहण की घोषणा के बाद नियोफोटोनिक्स के शेयर की कीमत में काफी वृद्धि हुई, तो तीनों ने नियोफोटोनिक्स सिक्योरिटीज में अपनी स्थिति बंद कर दी और सामूहिक रूप से मुनाफे में लगभग 4.3 मिलियन डॉलर कमाए।

अभियोग में लगाए गए आरोपों और सार्वजनिक अदालती कार्यवाही में दिए गए बयानों के अनुसार, भारद्वाज अपने कुछ सह-षड्यंत्रकारियों के घरों में गया, ताकि उन्हें संघीय अधिकारियों को उनकी अंदरूनी व्यापार योजना के बारे में सच्चाई न बताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इस प्रकार एफबीआई जांच में बाधा उत्पन्न हुई।

भारद्वाज को 11 जुलाई, 2023 को जिला न्यायाधीश ग्रेगरी एच. वुड्स द्वारा सजा सुनाई जाएगी है।

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Source : IANS