आईटी विभाग ने 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता लगाया

आयकर विभाग ने कहा है कि कपड़ा, रसायन, पैकेजिंग, रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र में लगे गुजरात के एक प्रमुख व्यापारिक समूह की तलाशी में अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।

आयकर विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में फैले 58 परिसरों में छापेमारी करीब चार से पांच दिनों तक चली।

तलाशी के दौरान 24 करोड़ रुपये नकद और 20 करोड़ रुपये के सर्राफा (सोने के बिस्कुट और अन्य धातु) और सोने के गहने भी मिले।

अधिकारियों ने पाया है कि समूह अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके मुनाफा कमा रहा था।

इस संबंध में अधिकारियों को पुख्ता सबूत मिले हैं।

कर चोरी के लिए यह समूह फर्जी बिल जमा कर रहा था और भुगतान कर रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर में भी बेनामी लेनदेन पाए गए।

कंपनी ने कोलकाता में एक शेल कंपनी बनाई है। बड़ी मात्रा में, नकद निकासी की गई और काला धन उत्पन्न हुआ। बयान में कहा गया है कि समूह की पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की खाता बही भी संदिग्ध है।

बरहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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Source : IANS