ईडी ने फेमा उल्लंघन पर हैदराबाद में कैसीनो आयोजकों से की पूछताछ

कैसीनो आयोजक चिकोटी प्रवीण कुमार और उनके सहयोगी माधव रेड्डी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।

प्रवीण और माधव रेड्डी पिछले सप्ताह उन्हें दिए गए नोटिस के जवाब में यहां बशीरबाग स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे।

ईडी अधिकारी कथित तौर पर उनसे नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य देशों में कैसीनो के लिए ले जाने वाले पंटर्स के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रहे थे।

इसके अलावा एजेंसी कुछ मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के साथ आयोजकों के संदिग्ध लेन-देन की भी जांच कर रही है।

ईडी के अधिकारी ट्रैवल एजेंट संपत से भी पूछताछ कर रहे थे, जिन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पंटर्स की हवाई यात्रा की व्यवस्था करने में प्रवीण और रेड्डी की कथित तौर पर मदद की थी।

एजेंसी प्रवीण और उसके सहयोगियों द्वारा कथित हवाला लेनदेन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कथित तौर पर हवाला मार्गो का इस्तेमाल पंटर्स से प्राप्त भुगतान करने के लिए गेमिंग के लिए पैसे की व्यवस्था करने और विदेशों से अपने मुनाफे को वापस लाने के लिए भी किया।

एजेंसी ने कथित तौर पर चार हवाला ऑपरेटरों की पहचान की है और उनसे भी अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाएगी।

पिछले हफ्ते ईडी ने दोनों तेलुगू राज्यों में प्रवीण और माधव रेड्डी के घरों, फार्महाउस और अन्य जगहों की तलाशी ली थी। ईडी को कथित तौर पर टॉलीवुड और बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं और कुछ राजनेताओं के साथ प्रवीण के लेन-देन के सबूत मिले।

प्रवीण कथित तौर पर 10 हस्तियों को नेपाल ले गया था। उन्होंने नेपाल में होटल मेची क्राउन झापा में बिग डैडी द्वारा ऑल इन कैसीनो वेगास के लिए मशहूर हस्तियों के साथ प्रचार वीडियो भी बनाए।

कैसीनो आयोजकों ने कथित तौर पर जून में पंटर्स को नेपाल ले जाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की थी। चार दिनों के पैकेज के लिए प्रत्येक जुआरी से उड़ान शुल्क, होटल में ठहरने, भोजन और मनोरंजन के लिए 3-5 लाख रुपये का शुल्क लिया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने संदिग्ध का एक लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया है।

उन्होंने आगे कहा, प्रवीण ने आरोपों से इनकार किया था। उसने दावा किया कि वह कभी भी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं था। ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए प्रवीण ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा।

जनवरी में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा शहर में कैसीनो के आयोजन में भी प्रवीण और रेड्डी के शामिल होने का संदेह है। इस साल जनवरी में संक्रांति त्योहार के दौरान कैसीनो ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

जुआ मंडलियों में पीसी के रूप में लोकप्रिय, चिकोटी अपनी तेजतर्रार जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इस लाइफस्टाइल को वह सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाते हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा पालतू अजगर को अपनी रेंज रोवर कार पर ड्राइव के लिए ले जाने का एक वीडियो पोस्ट किया।

प्रवीण के फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान ईडी ने कथित तौर पर दर्जनों विदेशी जानवर बरामद किए थे।

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Source : IANS