ईडी ने अवैध सट्टेबाजी मामले में 150 बैंक खातों को फ्रीज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने हाल ही में एक फिनटेक कंपनी में एक तलाशी अभियान चलाया, नतीजतन राकेश आर राजदेव और अन्य नाम के एक व्यक्ति से जुड़े अवैध सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े एक मामले में 150 बैंक खातों की पहचान की गई और उन्हें फ्रीज कर दिया गया।

ईडी ने कहा कि ये खाते व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्राप्त धन की लेयरिंग में शामिल थे, जिन्होंने वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट वोल्फ777 डॉट कॉम के माध्यम से दांव लगाया था।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, छापेमारी के बाद 10 बैंक खातों में पड़े 3.05 करोड़ रुपये को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया।

ईडी ने कहा कि बाकी संस्थाओं के बैंक स्टेटमेंट जिनके खातों को तलाशी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था, बैंकों से मंगाए गए थे और जांच एजेंसी द्वारा उनका विश्लेषण किया गया था।

अधिकारी ने कहा, खाते के विश्लेषण में हमने पाया कि इन खातों में 46.10 करोड़ रुपये की राशि पड़ी हुई है, जो विभिन्न डमी संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी। इस तरह इस मामले में ईडी द्वारा अब तक कुल 49.15 करोड़ रुपये की राशि जब्त की जा चुकी है।

ईडी ने अहमदाबाद में डीसीबी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद जांच शुरू की।

जांच के दौरान अपराध की कार्यवाही यानी सट्टेबाजी ऐप डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट वोल्फ777 डॉट कॉम के माध्यम से उत्पन्न धन का पता लगाया गया और यह पाया गया कि विभिन्न फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते पैसे की रूटिंग और लेयरिंग के लिए खोले गए थे, जिसे आयात की आड़ में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से विदेश भेजा गया था।

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Source : IANS