लोन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने तिरुवनंतपुरम में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीपीएल) के कार्यालय और तिरुवनंतपुरम में इसके एमडी और निदेशकों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की है, एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी को एचसीसीपीएल के कार्यालय, हीरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एमडी अब्दुल रशीद और उनके परिवार के सदस्यों, और कंपनी के अन्य निदेशकों के आवास पर छापेमारी की गई- सभी कार्रवाई तिरुवनंतपुरम में की गई।

एचसीसीपीएल, रशीद और उनके चार परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। उन पर हीरा लेक फ्रंट परियोजना के लिए तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की कौडियार शाखा से 9.90 करोड़ रुपये की विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने कहा कि रशीद और फर्म ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर से नकद ऋण लिया और 21 करोड़ रुपये की बकाया राशि के ऋण पर चूक कर दी। अधिकारी ने कहा, छापेमारी के दौरान, 45 करोड़ रुपये की 63 अचल संपत्तियों और एचसीसीपीएल और उसके निदेशकों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खातों के विवरण के साथ-साथ महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों का पता चला।

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Source : IANS