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नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने 27 दिसंबर को प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल), इसके निदेशक चरनजीत सिंह बजाज, लिवतार बजाज, गुरदीप कौर, उनसे जुड़ी संस्थाओं के 11 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों के साथ-साथ उनके सहयोगियों के परिसरों पर ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान चलाया था।
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। दस्तावेज उन फर्मों से संबंधित हैं जिनके माध्यम से पीएमपीपीएल का टर्नओवर बढ़ाया गया था।
बढ़े हुए टर्नओवर के आधार पर लिए गए ऋण को इन संस्थाओं द्वारा गबन कर लिया गया। इसके अलावा, तलाशी के दौरान संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन और कुल 1.15 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए गए। ईडी ने आईपीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमपीपीएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया है कि पीएमपीपीएल ने जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक और अन्य अपराधों के रूप में प्रस्तुत करने के अपराध किए थे। यह भी पाया गया कि पीएमपीपीएल को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाएं 62.13 करोड़ रुपये थीं और 31 अक्टूबर, 2019 तक कुल एनपीए राशि 60.74 करोड़ रुपये थी। मामले में आगे की जांच जारी है।
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