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नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक लॉटरी घोटाले के सिलसिले में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की 19.59 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया।
इसने पहले एजेंसी ने व्यवसायी की 258 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। मौजूदा कुर्की के साथ मामले में कुल कुर्की 277.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु में खाली पड़ी जमीन के रूप में कई अचल संपत्तियां हैं।
इससे पहले, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोच्चि और केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ लॉटरी (विनियमन) अधिनियम की धारा 4(डी), 4(एफ), 7 (3), 9 के साथ धारा 120-बी, 420 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ लॉटरी नियमन नियम, 2010 के 3 (5), 4 (5) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी शुरू की है।
चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि आरोपी सैंटियागो ने सिक्किम सरकार से 4,500 करोड़ रुपये की ठगी की।
कथित तौर पर 15 बिचौलियों की मदद से सिक्किम सरकार के अधिकारियों सहित 72 लोगों के बीच पैसे बांटे गए।
जांच के दौरान, संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि सुश्री एम. जे. एसोसिएट्स, सैंटियागो मार्टिन और एन. जयमुरुगन ने 2009 और 2010 के बीच की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाने के कारण सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के साथ गैरकानूनी लाभ कमाया, जो अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं था।
सैंटियागो मार्टिन, उनकी कंपनियों और अन्य ने 40 से अधिक कंपनियों के माध्यम से अचल संपत्तियों में लॉटरी व्यवसाय से उत्पन्न अपराध की आय के कुछ हिस्सों का निवेश किया था, जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के नाम पर लिया गया था, ताकि उन्हें बेदाग संपत्तियों के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके।
सैंटियागो मार्टिन, उनकी कंपनियां फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, मार्टिन बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, डाइसन लैंड एंड डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड ने सैंटियागो मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए ऋण और एडवांस से 19.59 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की।
ईडी अधिकारी ने कहा कि वे मामले की और जांच कर रहे हैं।
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