प्रवतर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह और मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ धन शोधन रोधी कानूनों (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर सकता है। सूत्रों के अनुसार ईडी सीबीआई की हालिया प्राथमिकी को इसका आधार बनाएगी।
सीबीआई ने अपने पूर्व निदेशक एपी सिंह, कुरैशी और उसके कर्मचारी आदित्य शर्मा, ट्राइमेक्स समूह की कपंनियों के मालिक प्रदीप कोनेरू और अन्य लोगों के खिलाफ पिछले महीने केस दर्ज किया था। सिंह नवंबर 2010 से नवंबर 2012 के बीच सीबीआई के प्रमुख रहे थे।
सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य निजी क्षेत्र के लोगों के बीच कथित रूप से अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
कुरैशी पर आरोप है कि कुछ खास लोकसेवकों के लिए लोगों से पैसे जुटाता था। साथ ही टैक्स चोरी कर बचाई गई करोड़ों रुपये की रकम को हवाला के जरिए कई देशों में भेजता था। कुरैशी से संबंधों के कारण सिंह को 2015 में यूपीएससी से इस्तीफा देना पड़ा था।
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Source : News Nation Bureau
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