600 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में ईडी का 5 स्थानों पर छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के यूनी पे ग्रुप के 600 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में शामिल होने के खिलाफ देश भर में पांच स्थानों पर छापेमारी की।यूनी पे ग्रुप के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच जारी है। ईडी ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज की है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, 'ईडी ने पूरे देश में कमल के बख्शी और ए के सिंह के यूनी पे ग्रुप के पोंजी घोटाले से जुड़े होने को लेकर पांच जगहों पर छापेमारी की है। पूरा घोटाला 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।'

अधिकारी ने कहा कि इस तलाशी में बख्शी और सिंह के कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई, क्योंकि वे पोंजी कंपनी में उच्च पदों पर थे। उन्होंने हजारों निर्दोष निवेशकों को आकर्षक वापसी का लालच देकर फंसाया था।

उन्होंने कहा कि बख्शी फरार चल रहा है, और उसका पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

कंपनी के कार्य के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, 'यूनी पे ग्रुप चंडीगढ़ स्थित मलेशियाई कंपनी है, जो ऑनलाइन एक निश्चित राशि पर सदस्य बनाती थी। यह एक डिजिटल वॉलेट की तरह कार्य करती थी।'

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Source : IANS