पीएमएलए मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के लेनदेन की होगी जांच

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगभग 18 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम के मामले में पिछले तीन वर्षों में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खातों से किए गए लेनदेन को स्कैन करेगा।

ईडी के सूत्रों ने कहा है कि वे लेन-देन की जांच करेंगे कि कहीं कोई संदिग्ध धन तो नहीं है।

मंगलवार को सिंघल से ईडी के रांची जोनल कार्यालय में घंटों पूछताछ की गई। जांच एजेंसी उनकी सभी संपत्तियों की भी जांच कर रही है।

एक सूत्र ने कहा कि सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की चार कारों को जब्त कर लिया गया है क्योंकि वाहनों के लिए किए गए भुगतान को संदिग्ध पाया गया था।

कुमार को ईडी ने 7 मई को गिरफ्तार किया था और उन्हें पांच दिन की हिरासत में रखा गया था, जो बुधवार को समाप्त होने वाली है।

छापेमारी में 19.31 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नकद राशि बरामद हुई है, जो सिंघल की ही मानी जा रही है।

ईडी नकदी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

इस बीच, झा से 8 मई को पूछताछ की गई थी।

ईडी ने इस मामले में छह मई को रांची, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छापेमारी की थी।

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