पोंजी योजना मामले में ईडी ने 110 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पोंजी घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के संबंध में मैत्री प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड (एमपीएचपीएल) की 110 करोड़ रुपये की 210 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति एमपीएचपीएल के नाम पर है, इसकी बहन श्री नक्षत्र बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैत्री रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इन कंपनियों के निदेशकों, लक्कू कोंडा रेड्डी, लक्कू मलयाद्री रेड्डी, लक्कू माधव रेड्डी और कोलिकलापुडी ब्रह्म रेड्डी के नाम पर हैं।

ईडी ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 420, धारा 4 और 5 के तहत प्राइज चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम की धारा 2 (सी) और एपीपीडीएफई अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा कुल 12 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि एमपीएचपीएल एक अवैध पोंजी योजना चलाती थी और बिना किसी अनुमति के और बिना किसी सामूहिक निवेश योजना या एनबीएफसी आदि चलाने के लिए आम जनता से जमा की मांग करती थी।

इसने लाखों भोले-भाले जमाकर्ताओं से जमा राशि एकत्र की, जिन्हें संगठित एजेंटों के एक नेटवर्क द्वारा शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिन्हें बदले में निवेश की गई राशि पर बहुत अधिक कमीशन का वादा किया गया था। निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न या मैच्योरिटी पर ड्रीम प्रोजेक्ट्स में प्लॉट की डिलीवरी के झूठे वादे का लालच दिया गया था।

मनी ट्रेल से पता चला कि एमपीएचपीएल द्वारा जनता से एकत्र किया गया धन अवैध रूप से एसएनबीडीआईपीएल और एमआरआईपीएल जैसी अन्य समूह कंपनियों को दिया गया था।

उन्होंने अपने रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया और एमपीएचपीएल, एसएनबीडीआईपीएल, एमआरआईपीएल और इन कंपनियों के निदेशकों के नाम पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया।

आरोपी लाखों भोले-भाले निवेशकों से 288.42 करोड़ रुपये जुटाने में कामयाब रहे। आज तक, एकत्रित राशि में से, एमपीएचपीएल निवेशकों को लगभग 158.14 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रही है।

ईडी के अधिकारी ने कहा, ईडी ने अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश में 196 भूमि संपत्ति, तेलंगाना में 13 भूमि संपत्ति और कर्नाटक राज्य में 1 भूमि संपत्ति संलग्न की है। संपत्तियों में भूखंड, फ्लैट आदि शामिल हैं और इनकी कीमत 110 करोड़ रुपये है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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Source : IANS