बैंकों पर 'हवाला' का आरोप, ED ने 50 ब्रांचों से हुए ट्रांजेक्शन की जांच शुरू की

कालाधन को सफेद करने के आरोप में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 10 बैंकों के 50 ब्रांच से हुए ट्रांजेक्शन की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों में नोटबंदी के बाद गलत तरीके से भारी मात्रा में पुराने नोट जमा किये गए हैं।

बैंकों पर आरोप है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट को हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैंकों तक पहुंचाए गए।

ईडी ने जिन ब्रांचों में छापेमारी की है वहां नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा पैसा जमा किया गया है। ईडी देश भर के प्रमुख शहरों में स्थित बैंकों के खाते की जांच कर रही है।

सूत्रों ने बताया, 'जिस अकाउंट में एक समय में भारी मात्रा में पैसे का ट्रांजेक्शन किया गया है। उसपर ईडी की नजर बनी हुई है।'

ED tab eye on those accounts in which huge amount of money is deposited at one time: ED Sources

— ANI (@ANI_news) December 7, 2016

Checking records of 50 branches of 10 banks all over India where maximum amount of cash in old currency has been submitted: ED Sources

— ANI (@ANI_news) December 7, 2016

जांच एजेंसी की टीम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, जयपुर अहमदाबाद, लखनऊ, गोवा सहित अनेक शहरों में बैंक खातों की जांच कर रही है।

इससे पहले ईडी ने काले धन को सफेद करने के आरोप में एक्सिस बैंक के दो मैनेजर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने चालीस करोड़ का काला धन सफेद कराया था।

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HIGHLIGHTS

• एक समय में अधिक मात्रा में हुए पैसे के ट्रांजेक्शन पर ईडी की नजर
• ईडी ने 10 बैंकों के 50 ब्रांचों से हुए ट्रांजेक्शन की जांच शुरू की
• कालाधन को सफेद करने का है आरोप

Source : News Nation Bureau