अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का हुआ पर्दाफाश, ED ने दिल्ली-मुंबई के 11 ठिकानों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 700 करोड़ अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार को दिल्ली और मुंबई के 11 जगहों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान ईडी ने 29.19 लाख रुपए, महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डायरी (जिसमें हवाला के ट्रांजेक्शन दर्ज है), स्टैप समेत कई चीजें बरामद की. ईडी बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है. 

During the search, cash to the tune of Rs 29.19 lakhs & incriminating documents/items which includes electronic gadgets,diaries having record of hawala transactions, stamp of more than 150 shell firms, found&seized. Further investigation is underway: Enforcement Directorate (ED) https://t.co/IfPhrfPCvs

— ANI (@ANI) September 18, 2018

यह छापेमारी दुबई के हवाला कारोबारी पंकज कपूर और कथित गैरकानूनी वित्तिय लेनदेन के सिलसिले में की गई. पंकज कपूर और उसके सहयोगियों से जुड़े 700 करोड़ रुपए की लेनदेन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रहा है. यह मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दर्ज की गई है.

जानकारी की मानें तो ये लेनदेन कपूर की भारतीय कंपनी मैसर्स राधिका जेम्स प्राइवेट लि. द्वारा किए गए. कंपनी ने भारत में नकद में पैसा जुटाया और आयातित हीरों के लिए इसको अन्य देशों को स्थानांतरित किया.

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Source : News Nation Bureau