ईडी ने पीएमएलए मामले में 5 कंपनी, 3 महिलाओं की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 5 कंपनी और 3 महिलाओं की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जमीन अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और 3 महिलाओं स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन की है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के तहत रोकथाम की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

इस मामले की जांच में ईडी को पता चला कि 2015-16 के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित उपर्युक्त कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। पीएमएलए की धारा 5 के तहत आरोपियों और उनकी कंपनियों की जमीन के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गई।

इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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Source : IANS