सीबीडीटी ने 263 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी आयकर रिफंड की शिकायत के बाद जांच की

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा दायर एक शिकायत के बाद 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड के फर्जी मामले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है।

सीबीआई को दी गई शिकायत में, सीबीडीटी के अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) मुनीश गुप्ता ने कहा कि तानाजी मंडल अधिकारी और भूषण अनंत पाटिल ने एक आपराधिक साजिश रची है और जानबूझकर कर कटौती के लिए क्रेडिट देने में कामयाब रहे।

अधिकारी ने धोखाधड़ी से 263 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची, जो पनवेल, मुंबई में स्थित पाटिल के स्वामित्व वाले बैंक खाते में जमा किए गए थे।

सीबीडीटी ने कहा कि राशि बाद में लखनऊ और अहमदाबाद में आईसीआईसीआई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है और यह स्पष्ट है कि पैसा देश भर में और देश के बाहर भी कुछ अन्य व्यक्तियों / संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया हो सकता है।

सीबीडीटी ने सीबीआई से कहा, यह राष्ट्र के खिलाफ एक गंभीर अपराध है और धोखाधड़ी, गबन, और धोखाधड़ी से रिफंड जारी करने के माध्यम से भारत की संचित निधि की हेराफेरी शामिल है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि आपके कार्यालय द्वारा आपराधिक साजिश/ धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है और आवश्यक जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सकती है।

संयुक्त आयकर आयुक्त, मुंबई को ब्लिट्ज मल्टीमीडिया के मामले में निर्धारण वर्ष (एवाई) 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिफंड जारी करने के संबंध में एक अज्ञात जानकारी प्राप्त हुई थी।

अभिलेखों से, यह देखा गया कि निर्धारिती ने अपने आईटीआर में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य कार्यालय के साथ एक चालू खाते के रूप में अपने बैंक खाते के विवरण का उल्लेख किया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि पहला फर्जी रिफंड 13 नवंबर, 2019 को जारी किया गया था, इसके बाद 8 जुलाई, 2021 को इस बैंक खाते को आईटीडी सिस्टम से हटा दिया गया था।

षडयंत्रकारियों ने कपटपूर्ण कार्रवाइयों की प्रामाणिकता का आभास देने के लिए आयकर विभाग के आईटीबीए प्लेटफॉर्म पर नकली आदेश तैयार किए।

इस वर्ष 20 जनवरी को, मामला प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई के ध्यान में लाया गया और बदले में, अधिकारी ने इसे सदस्य (प्रशासन और फेसलेस सेवाएं), सीबीडीटी और अध्यक्ष के ध्यान में लाया।

मामला डीजीआईटी, जांच, मुंबई के संज्ञान में भी लाया गया और एकत्रित जानकारी के आधार पर अधिकारी (जनवरी, 2021 तक वरिष्ठ कर सहायक) के परिसर में एलटी अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी ली गई। एक आयकर निरीक्षक, जिनके पास मूल्यांकन अधिकारी और अतिरिक्त सीआईटी सहित अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों के आरएसए टोकन और लॉगिन क्रेडेंशियल तक पहुंच थी और पाटिल के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है और धनवापसी पाटिल के एसबीआई बचत खाते में जमा कर दी गई है।

एलटी एक्ट की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान, अधिकारी ने दावा किया है कि ब्लिट्ज मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करने वाले राजेश मथानी नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और ब्लिट्ज मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को फर्जी टीडीएस का क्रेडिट देने के लिए कई आदेश पारित करने के लिए राजी किया। लिमिटेड और धोखाधड़ी से रिफंड जारी किया। हालांकि, मथानी के संपर्क विवरण या ठिकाने का अब तक खुलासा नहीं किया गया है।

यह भी पता चला है कि आशीष मेहदीरत्ता के नाम से एसबी इंटरप्राइजेज के एसबीआई खाते से लखनऊ में करीब 7.21 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।

डेविंड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अहमदाबाद में एक अन्य आईसीआईसीआई बैंक खाते में भी एसबी एंटरप्राइजेज के खाते से फंड ट्रांसफर करके क्रेडिट किया गया है।

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