मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR

नई दिल्ली:

सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। जैन पर वित्त वर्ष 2015- के दौरान 4.63 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

इससे पहले आयकर विभाग पहले ही बेनामी संपत्ति कानून के तहत जैन की करोड़ों रुपये की संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी कर चुका है।

सत्येंद्र जैन पर मंगलायतन प्रोजेक्ट्स, पारस इंफोसाल्यूशंस और अकिंचंद डेवलपर्स में हवाला के जरिए 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

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इससे पहले अप्रैल में जांच एजेंसी ने इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज किया था। एजेंसी ने अब इसी पीई को एफआईआर में बदल दिया है।

आयकर विभाग की जांच के मुताबिक जैन ने हवाला ऑपरेटरों की मदद से ब्लैक मनी को व्हाइट किया और उससे दिल्ली में 200 बीघा से अधिक कृषि भूमि खरीदी। यह जमीन उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम अवैध कालोनियों के पास खरीदी गई।

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