ईडी ने शाइन सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अन्य आरोपी दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश स्थित रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के मुख्य एजेंटों में से एक है।

ईडी ने कहा कि एजेंसी ने शाइन सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रसाद को सोमवार को गिरफ्तार किया।

ईडी का मामला रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 250 एफआईआर के आधार पर है, जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से 800-1000 करोड़ रुपये की भारी रकम इकट्ठा की थी और निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया था। मगर जनता को धोखा दिया गया।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि ऐसे कई एजेंट थे, जिन्होंने निवेशकों को लुभाने के लिए शाइन सिटी समूह की कंपनियों के लिए काम किया है और कर रहे हैं और अपराध की आय उत्पन्न करने में नसीम और शाइन सिटी की मदद की है।

ईडी ने कहा, “जांच में पाया गया कि अपराध की आय विभिन्न अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। प्रसाद उन मुख्य एजेंटों में से एक हैं, जिन्होंने शाइन सिटी समूह की कंपनियों की ओर से 100 से अधिक संपत्तियों का अधिग्रहण किया था और कर रहे थे। ये संपत्तियां अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई थीं।”

ईडी ने कहा कि प्रसाद को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें मंगलवार को लखनऊ में विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने 25 और 30 नवंबर को शशिबाला और अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था।

ईडी की अब तक की जांच में 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेजों का संग्रह किया गया है।

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Source : IANS