ईडी के शिकंजे में तृणमूल कांग्रेस के नेता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को अल्केमिस्ट समूह के द्वारा दी गई 10.29 करोड़ रुपये की राशि अटैच की है।

अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व कंवर दीप सिंह, एआईटीसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। ईडी ने सीबीआई, लखनऊ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस ने अल्केमिस्ट ग्रुप के विभिन्न व्यक्तियों और समूह कंपनियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप ने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उच्च रिटर्न प्रदान करने और निवेश पर फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च ब्याज दर पर देने के झूठे वादे पर मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड नम की अपनी कंपनियों के नाम पर निवेशकों से लिए।

इसके साथ ही जांच में पाया गया कि निवेशकों को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और धनराशि को अलकेमिस्ट समूह की विभिन्न कंपनियों में भेज दिया गया। ईडी की जांच में आगे पता चला कि जनता को धोखा देकर एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अल्केमिस्ट ग्रुप द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) पार्टी द्वारा ममता बनर्जी जैसे अपने स्टार प्रचारकों के लिए ली गई विमानन सेवाओं के लिए अलकेमिस्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न विमानन/हेलीकॉप्टर कंपनियों को 10.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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Source : IANS