पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने पूर्व आईपीएल चेयरमैन चिरायु अमीन से जुड़ी संपत्ति को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी और पूर्व आईपीएल चेयरमैन चिरायु अमीन के नियंत्रण वाली कंपनी के 10.35 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को फेमा कानून के तहत जब्त किया है।

यह कार्रवाई पनामा पेपर्स मामले में की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने वाइटफील्ड केमटेक प्राइवेट लि. के म्यूचुअल फंड जब्त किए हैं। यह कंपनी अमीन के और उनके परिवार के नियंत्रण वाली है।

यह कार्रवाई विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 37ए के तहत की गई है। बयान में कहा गया है कि अमीन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी को लेकर आया था।

एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान अमीन और उनके परिवार ने वाइट फील्ड केमटेक प्राइवेट लि. के जरिए ब्रिटेन के कैंपडेन हिल में 3-BHK का अपार्टमेंट 16 लाख डॉलर में खरीदा। 

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ब्रिटेन में इस संपत्ति की खरीद के लिए कंपनी ने सिंगापुर में अपनी अनुषंगी में 24 लाख डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुप में स्थानांतरित किए।

ईडी ने कहा कि बाद में इस राशि को कंपनी की अनुषंगी को यूएई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थानांतरित किए। बाद में वहां से 16 लाख डॉलर का इस्तेमाल इस संपत्ति की खरीद के लिए किया गया। 

फेमा की धारा 37ए के तहत यदि एक निश्चित मात्रा में विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति और अचल संपत्ति देश के बाहर इस कानून का उल्लंघन कर रखी जाती है तो भारत में उतने की मूल्य की संपत्ति को जब्त किया जाएगा।

इसी के अनुरुप देश में कंपनी के 10.35 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड को जब्त किया गया है। एजेंसी आयकर विभाग के साथ उन भारतीयों की जांच कर रही है जिनका नाम पनामा पेपर्स में शामिल था। 

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Source : News Nation Bureau