मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 कंपनियों के खिलाफ CBI ने दर्ज किया FIR, 424 करोड़ रुपये भेजे गए विदेश

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने 19 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन सभी कंपनियों ने करीब 700 ट्रांजैक्शंस की मदद से 424 करोड़ रुपये के अधिक की रकम विदेश भेजी।। एजेंसी इन ट्रांजैक्शंस को शेल कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानकर चल रही है।

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2015 के दौरान पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के चेन्नई ब्रांच के मिंट स्ट्रीट ब्रांच के अज्ञात अधिकारियों ने कथित तौर पर पर इन 19 कंपनियों के साथ सांठ-गांठ कर इस रकम को विदेश भेजने का काम किया। इन कंपनियों का इसी ब्रांच में खाता था।

दर्ज किए गए एफआईर में बताया गया है, 'सभी कंपनियां सही नियमों का पालन किए बिना हॉन्ग-कॉन्ग पैसे भेज रही थीं।' इसमें कहा गया है कि इन खातों को रेमिटेंस मनी भेजने के लिए ही खोला गया था।

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HIGHLIGHTS

• मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 19 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है
• इन सभी कंपनियों ने करीब 700 ट्रांजैक्शंस की मदद से 424 करोड़ रुपये के अधिक की रकम विदेश भेजी हैं

Source : News Nation Bureau