ईडी ने निजी बैंक के दो संदिग्ध खातों को किया जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निजी बैंक के दो संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है। नोटबंदी के बाद इन खातों में 500 और 1000 रुपये के नोटों में 70 करोड़ रुपये की रकम जमा हुई है।
highlights
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निजी बैंक के दो संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है
- नोटबंदी के बाद इन खातों में 500 और 1000 रुपये के नोटों में 70 करोड़ रुपये की रकम जमा हुई है
New Delhi:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निजी बैंक के दो संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है। नोटबंदी के बाद इन खातों में 500 और 1000 रुपये के नोटों में 70 करोड़ रुपये की रकम जमा हुई है।
दो खातों में जमा रकम को एक संदिग्ध कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया गया। जब्त किए जाने के दौरान खातों में महज 1.4 करोड़ रुपये की रकम जमा थी। मामले में मुंबई शहर के एक बुलियन ट्रेडर की भूमिका की जांच की जा रही है।
इन खातों में कुल 100 करोड़ रुपये की रकम जमा थी लेकिन 30 करोड़ रुपये की रकम संदिग्ध खातों में आरटीजीएस तरीके से ट्रांसफर की गई।
एजेंसी फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह दोनों खाते बुलियन ट्रेडर के है। माना जा रहा है कि खातों में जमा रकम पुराने नोटों का इस्तेमाल कर खरीदे गए सोने को बेचकर जुटाया गया है।
नोटबंदी के बाद देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए है जिसमें पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सोने की खरीदारी की गई और फिर उन्हें प्रीमियम पर बेचकर काले धन को सफेद करने का काम किया गया।